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起底MBI傳銷集團:創始人馬來西亞國父堂弟 200萬中國投資者被騙

發布: 2019-11-05 09:57:16    作者: 佚名   來源: 北京時間財經  

  人均被騙75萬。
 
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  近日,中國駐馬來西亞大使館發布聲明稱,近期有數百名中國公民到達馬來西亞,赴中國駐馬來西亞大使館領事部報案,表示被馬來西亞MBI公司以網上傳銷方式詐騙資金,要求該公司退還被騙錢款。
  公開資料顯示,MBI全稱為“馬來西亞恩必愛集團”。該公司以游戲理財MFC為幌子,運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭、投錢、發展下線等特征,已被公安、工商等部門定性為傳銷。
  據《中國質量萬里行》報道,上述赴馬來西亞維權的中國公民稱,MBI公司在中國的涉案金額可能高達千億人民幣。MBI維權者李軒(化名)向時間財經表示,維權者們收集的數據顯示,截至目前,MBI國內投資者多達200多萬人。
 
  虛擬資金盤鼻祖
  MBI由馬來西亞籍第三代華人張譽發于2009年創辦。中國裁判文書網中關于MBI案件的裁定書稱,MBI以投資理財為名,要求參加者繳納700元至35000元不等的費用購買該平臺發行的虛擬貨幣“M幣”,獲得加入資格,并取得該平臺網站的會員賬號。
  會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級,直接或間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據,以投資即有高額回報且只漲不跌等宣傳口號為誘餌,引誘參加者繼續發展他人參加,并騙取財物。
  MBI堪稱虛擬資金盤的鼻祖。因其多年“屹立”不倒,曾一度成為某些虛擬資金盤為自己“正名”的噱頭。
 
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  不過在中國,MBI早已被定性為傳銷。2012年,何振球、古希萍通過張譽發加入MBI,并將MBI帶入中國。2016年12月7日,何振球、古希萍等12人因犯組織、領導傳銷活動罪,分別被徐州法院判處有期徒刑8年到1年半不等,并處罰金60萬到10萬不等。
  中國裁判文書網中關于該案的裁定書稱,2012年,被告人何振球、古希萍通過馬來西亞籍人員張譽發加入MBI。何振球明知該活動涉及傳銷,仍在中國境內發展會員,其賬戶名下直接或者間接發展的下線賬號多達20余萬個。為方便從事MBI傳銷活動,介紹發展更多下線、牟取暴利,各被告人通過建立微信群、成立工作室等方式組織、領導傳銷活動,進行MBI宣傳和會員招募。
  經查,各被告人涉案金額分別為:何振球、古希萍2953萬余元,宗秀薇959萬余元,曹愛果、曹蘇玲1195萬元,龐喜鴿359萬余元等。
  時間財經查詢發現,截至目前,除了何振球、古希萍,有關MBI的傳銷案件裁定書多達23份。據《中國質量萬里行》報道,截止目前,包括何振球、古希萍在內,已有54名MBI傳銷骨干分別獲刑。
  公開報道顯示,2018年4月17日,重慶市酉陽縣警方也破獲一起MBI重大網絡傳銷案,抓獲犯罪嫌疑人11名,涉案金額高達近6000萬元。近日,該11名犯罪嫌疑人已經被酉陽縣人民檢察院提起公訴。
  10月,四川省攀枝花市警方通報了一起MBI特大網絡傳銷案。經過辦案部門歷時4個多月的縝密偵查,一起涉及四川、云南、貴州、湖南、上海等多地數萬人的傳銷大案浮出水面,目前涉及該案的27名骨干犯罪嫌疑人被警方成功抓獲,扣押、凍結涉案資金1.4億元。
  2017年6月,據馬來西亞《星洲日報》報道,張譽發被當地警方逮捕,同時該集團98個戶頭被凍結。
 
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  但MBI維權者李軒稱,近年MBI仍一直在張譽發的管理之下運營。李軒提供了一張張譽發(下圖左二)的照片,稱是近日所拍。
 
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  時間財經注意到, MBI曾長期在官網宣揚“張譽發是馬來西亞國父的堂弟,MBI的常委顧問是馬來西亞警察總署的署長”等“背景信息”。
 
  世紀美夢
  “在MBI上投資上百萬元的人很多。今天早上,我得知一個家庭投了700萬人民幣”,李軒告訴時間財經。據其所知,這次去中國駐馬來西亞大使館領事部報案的中國公民,人均受騙金額為75萬元。
  MBI所許諾的高收益,對投資者來說,極具吸引力。按照MBI的規則,繳納700元至35000元不等的費用購買該平臺發行的虛擬貨幣“M幣”,成為MBI會員后,可以參與理財平臺上的靜態投資和動態投資,相應的會有靜態收益和動態收益。靜態收益有廣告位、贈送的美金(換取易物點)、分紅點,收益主要來源于“易物點”每年定期成倍數拆分。
  “易物點”可以掛賣,也可以直接通過VISA卡在實體店消費,購買商品。動態收益有廣告獎、娛樂獎、游戲獎,收益來源于發展下線,其獎勵形式為回饋“M幣”。MBI宣稱自己的幣像股票一樣,但只漲不跌,漲到一定高度的時候,就可以開始分錢,增長易物點(也就是美金)。只要錢一直在里面,就會不斷翻倍。
  真的有只漲不跌的“股票嗎?”這場“世紀美夢”終究還是迎來了蘇醒的時刻。李軒稱,從2017年開始,MBI的提現就出現了問題,到2018年越發嚴重,直至完全無法提現、徹底崩盤。2017年開始,就陸續有MBI投資者采用各種方式開始維權。
  李軒稱,2017之前進MBI的人還可能多少“賺”了一些,或至少能回本,拉人做市場的人真正“賺”到錢了。但2017之后進的人,基本血本無歸。MBI的崩盤,對這些投資者的打擊是致命的。
  在李軒提供的案例中,一位名為黃詩曼的廣東85年女性,因MBI游戲理財被套牢24萬,血本無歸,于2018年8月14日,在廣州白云山防空洞內自殺身亡,并留下控訴MBI的親筆遺書。遺書稱,被套牢24萬中,除了自己的全部積蓄,還有父母的交通事故賠償款,以及通過網貸借來的10萬元。
 
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  據時間財經了解,目前MBI維權者正在國內積極報案,并尋求立案。
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